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抓犯罪嫌疑人108名!马鞍山警方破获横跨4省特大网络赌博案

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安徽网  大皖客户端讯   据警方微信号消息:日前,安徽警方在“守护平安—2020春雷行动”中,成功破获一宗特大跨4省网络开设赌场、帮助信息网络犯罪活动案件,抓获利用APP软件赌博的各类违法犯罪嫌疑人108名,追缴犯罪嫌疑人违法所得630万元。

2019年12月,马鞍山市公安局高新分局接到群众举报,有人暗地里建立网上赌博群。警方通过前期调查初步查明,赌博成员大都通过熟人引荐入群,组织者利用APP平台开设赌场抽头渔利和赌资结算,几小时输赢可达上万元,资金流水特别巨大。警方遂迅速抽调精干警力,成立“12·10”专案组,对案件展开进一步侦查。

民警乔装成赌客秘密潜入“某麻将群”。通过调查发现,玩家首次需通过中间人介绍,在某网站上扫描二维码下载“某棋牌APP”方可进入游戏界面。玩家在软件上购买“房卡”后,即可进入房间进行赌博。游戏代理在自己开设的赌局中,根据赌注金额大小,设置不同名称的房间,方便玩家选择。

办案民警经过进一步调查发现,该游戏注册玩家人数和资金流水十分庞大,仅在安徽注册人数就高达5万人。一市民一个月不到在该游戏APP内就输掉了10多万元。侦查中,民警逐渐掌握了这个犯罪团伙的组织框架结构:开发游戏人员、软件运营维护人员、负责销售房卡的游戏代理推广商和开设赌场人员。

在掌握人员链的基础下,警方决定将马鞍山本地游戏代理商和游戏聊天群主作为案件突破口。3月30日,专案组兵分4路,在该市和县历阳镇抓获两名帮助信息网络犯罪人员陈某、仝某;次日在马鞍山市区将网上开设赌场人员王某、杨某松抓获。经审讯,嫌疑人交代了利用该APP组建微信群,并通过抽头渔利的方式开设赌场的犯罪事实。为了尽快将上游APP开发顶端整个人员链全线铲除,警方决定对案件进行最后的收网。

专案组一行7人辗转江西萍乡、广东东莞、浙江舟山等3省6地市对帮助信息网络犯罪的上游嫌疑人罗某、陶某、陈某开展抓捕工作。在当地警方大力配合下,4月初,专案组在东莞市某手机店发现案件核心嫌疑人罗某活动轨迹,并锁定其行踪。4月21日,罗某、陶某在走投无路的情况下投案自首。4月24日晚,警方在江西萍乡将陈某抓获。4月29日,涉嫌帮助信息网络犯罪的孙某投案自首。至此,一宗特大跨4省网络开设赌场、帮助信息网络犯罪活动案件,被警方一网打尽。

审讯得知,罗某,东莞人,发现马鞍山人喜欢用打麻将的方式进行赌博,便萌生开发打麻将软件牟取暴利的想法,于是找到江西萍乡某科技公司合作开发了一款APP进行推广,双方约定利益对分。陈某负责软件的开发、网络数据的存储、运营、维护,罗某负责招募人员进行推广。后罗某招募到一级推广人员陶某、二级推广人员陈某、仝某、孙某对该APP进行推广。

犯罪嫌疑人王某、杨某以该APP为平台,通过微信组织100余名会员成立“亲友圈”开展赌博并从中抽头渔利。开设赌场的王某、杨某通过微信向二级推广人员陈某、仝某支付使用APP的“房卡”费,资金经一级推广陶某将违法所得存至江西开发软件公司账户,利润则汇至广东某网络科技公司罗某的账户,罗某最后再根据各级推广情况发放工资和奖励。

自2019年4月至被抓的一年内,仅王某、杨某团伙涉案资金流水就高达3000万元,两人抽头渔利30余万元。另查,陶某、陈某、仝某、孙某等人帮助罗某推广APP软件,以销售“房卡”的方式为团伙获利600余万元。

截至5月中旬,警方已成功追缴630万元违法所得。罗某、陶某等8名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,涉嫌的100余名参赌人员正在进一步处理,案件仍在深挖中。

新安才汇云
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