潜山警方打掉一“跑分”洗钱团伙 抓获3名犯罪嫌疑人

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新安晚报 安徽网 大皖新闻讯  潜山市公安局刑侦大队联合大数据合成作战中心精准研判，果断出击，近日，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获三名犯罪嫌疑人，涉案资金100余万元。目前，丁某某等3名犯罪嫌疑人均被潜山警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

2022年6月，潜山市公安局接国家反诈大数据平台下发“断卡”线索，称潜山市梅城镇居民丁某某银行账户内有涉案资金流入涉嫌“跑分”。

经过对相关线索进行研判，发现彭某某（男，30岁，潜山市梅城镇人）、黄某某（男，20岁，潜山市梅城镇人）与丁某某（男，40岁，潜山市余井镇人）“跑分”时间相同，且三人在跑分时有相同的活动轨迹，分析系同一“跑分”团伙。后民警通过顺线深挖，相继抓获该三名嫌疑人。

经查，2021年8月至9月期间，犯罪嫌疑人丁某某发展彭某某和黄某某为下线，三人提供自己的银行卡赴山东、福建、江西等地从事跑分活动。其中丁某某九张银行卡共计跑分五十余万元，彭某某五张银行卡共计跑分三十七万元，黄某某四张银行卡共计跑分二十余万元。三名犯罪嫌疑人明知上线实施网络犯罪的情况下，还为其提供银行卡，帮助电信诈骗团伙收取资金，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 

新安晚报  安徽网 大皖新闻记者  蒋六乔

编辑 王翠