生日蛋糕里放现金制造惊喜？这是诈骗团伙洗钱套路

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大皖新闻讯 对象过生日，在蛋糕里放现金制造惊喜？实则是帮助诈骗团伙套取电信诈骗赃款。近日，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人陈某政因认罪态度好，涉案金额少，主动交代自己的问题，并主动退回非法所得，被砀山县警方取保候审。

犯罪嫌疑人陈某政通过“飞机”APP 认识上线洗钱团伙成员“王某发”，在“王某发”的指示下，陈某政通过“飞机”APP 购买微信号，添加砀山某蛋糕店老板的微信，在微信里谎称自己的对象过生日，想在蛋糕里放现金给对象制造惊喜，然后又以自己的银行卡限额为由，索要蛋糕店老板的银行卡号。看到即将到手的生意，蛋糕店老板不加思索，将银行卡号发给陈某政，陈再将银行卡号发送给洗钱团伙成员“王某发”， “王某发”再提供给诈骗团伙。

于是，诈骗团伙一旦遇到诈骗对象，便将蛋糕店提供的银行卡号提供给受害者，由受害者直接给蛋糕店银行卡汇款，这样既安全又不容易被警方发现。蛋糕店老板的银行卡收到汇款后（实际上就是电信诈骗的赃款），陈某政就会让老板取出现金放在蛋糕里并送到指定的地点，陈某政拿到蛋糕后将现金留存，然后将略低于现金价格的虚拟币转给洗钱团伙“王某发”，这样，经过一番周折，诈骗团伙就洗钱成功，陈某政也从中赚取一定的差价。

经查，今年2月16日和2月17日，犯罪嫌疑人陈某政分别在砀山县关帝庙镇某蛋糕店和城里某蛋糕店，以对象过生日，想在蛋糕里放现金给对象制造惊喜为由，先后2次帮助诈骗团伙取现电信诈骗赃款共4万元钱，从中获利6000元。砀山县公安局反诈民警经过缜密侦查，成功将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人陈某政抓获。

目前，犯罪嫌疑人陈某政已被取保候审，该案正在进一步侦办中。

大皖新闻记者 许佳  通讯员  张广星

编辑  王翠