涉案资金9600万！合肥警方捣毁一特大“帮信”犯罪团伙

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新安晚报 安徽网 大皖新闻讯  据合肥警方微信公号消息，经过缜密研判、调查，在夏季治安打击整治“百日行动”工作中，合肥市公安局庐阳分局打掉一涉嫌“帮信”（帮助信息网络犯罪活动）的犯罪团伙，抓获涉案人员18人，涉案资金达9600万元。

2022年6月，庐阳分局责任区刑警二队在核查一条网络赌博线索时，发现一张银行卡的持有人涉嫌从事违法犯罪活动，且该银行卡内的资金与境外存在频繁流动，交易金额巨大，可能涉嫌为转移网络赌博资金提供帮助。

民警立即围绕线索展开调查，在相关部门协助下，共梳理出可疑银行账户200余个。经过对该团伙的组织架构和人员构成进行缜密研判分析，民警最终锁定该团伙的主要犯罪嫌疑人为秦某等人。掌握了大量证据后，7月26日，庐阳分局抽调警力组成抓捕组赴外地将该团伙一举打掉。

经查，2021年9月以来，该团伙主要嫌疑人秦某、韦某某为获取非法利益，联系境外人员，为境外赌博团伙非法转移网络赌博资金，并为此在多地寻找“卡农”从事网络赌博“跑分”，为了扩大非法收益，团伙中的嫌疑人甚至会鼓动、拉拢亲戚朋友帮助其转移网络赌博资金。

经查，该团伙持有的涉案银行卡共计50余张，转移涉案资金9600余万元。目前，公安机关已对秦某等18名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，案件仍在进一步深挖中。（图片来源合肥警方微信公号）

编辑 彭玲