涉案流水53亿 合肥警方摧毁一境外赌博洗钱团伙

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新安晚报  安徽网  大皖新闻讯   据合肥警方微信号消息，近日，合肥市公安局新站分局经过研判，摧毁了一个为境外网络赌博平台提供资金结算的犯罪团伙，初步已查明涉及账户279个，涉案资金流水达53.52亿元，冻结资金200余万元。

千里追踪，举报引出境外赌博团伙

2021年10月，新站分局在工作中根据群众举报线索，发现一个网络赌博平台并对其展开侦查。经调查，民警发现该赌博平台由藏匿在境外的犯罪团伙操控，资金通过嫌疑人李某名下的多个账户进行“秒进秒出”的流转。发现这一线索后，民警立即前往海南省开展调查工作。

经过数周的走访摸排，在当地公安机关的支持下，民警将李某抓获。经审讯，李某对其为境外赌博团伙提供资金结算的违法事实供认不讳。通过进一步研判，该境外赌博团伙及其相关联的数个上下游犯罪团伙逐渐浮出水面……

调查中，民警发现嫌疑人李某等8人通过聊天软件，受藏匿在境外的赌博团伙远程“遥控”，通过招揽“卡农”、收购租赁银行卡，为境外赌博平台提供资金流转、结算支持等业务，并从中牟取非法获利400余万元。

在充分掌握相关证据并逐步确认犯罪团伙组织架构后，民警辗转多地，先后将为境外赌博平台提供资金结算支持的犯罪嫌疑人全部抓获，同时查明，以犯罪嫌疑人杨某某为首的跨境赌博犯罪团伙在境外组建团队，搭建了这一网络赌博平台，同时，以“高收入”为诱饵，吸引国内人员为该赌博平台实施推广引流和资金结算等支持。

多路收网，全链条打击战果显著

侦查发现，为逃避公安机关的打击，犯罪团伙注册多个公司作为伪装，披着合法的外衣，大肆利用三方、四方支付平台，为赌博集团提供资金流转支撑，使得赌博资金多渠道拆分并转移至境外，造成大量境内资金外流。同时，受赌博团伙雇佣的非法推广团队则在国内，利用群发短信、嵌入链接、App植入等形式发展会员代理，并从中牟取暴利。

在掌握充足证据后，新站分局在相关警种协助下，抽调警力，奔赴广西、云南、海南等地，开展集中收网行动，成功将赌博集团成员卢某及负责推广引流、“跑分”人员陈某某等主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时抓获其他涉案人员29人，查明赌博账户279个，赌博资金流水达53.52亿元，冻结资金200余万元。目前，案件仍在进一步侦办中。（图片来源：合肥警方微信号）

编辑  许大鹏