刷卡4900多万元买黄金 肥西警方循线抓获35人

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大皖新闻讯  据肥西警方微信号6月25日消息，今年1月，肥西警方接到线索，有人在肥西某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。

肥西警方调查显示，嫌疑人梁某某通过一款聊天软件，认识绰号为“猪猪”的上线后，开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”，寻找可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店。

“猪猪”将电信诈骗被害人的资金，转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡，实施刷卡购金跑分洗钱活动。

经查，2022年11月25日至2023年1月2日，梁某某先后两次组建跑分车队，在合肥多家珠宝店进行刷卡购金。刷卡金额达49560087元，按照单价每克460元计算，购买黄金达107739克。已查明电诈案件377起，涉案电诈资金达24736829.8元。

“购买的黄金，梁某某会再交给‘猪猪’安排的其他人，最终完成洗白。”办案民警介绍说。

在侦办这起跑分洗钱案件中，肥西警方还发现一起“案中案”。主犯梁某某在合肥刷卡买金洗钱期间，曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。

4月12日至14日，肥西警方相继将35名涉案嫌疑人陆续抓获。（图片来源：肥西警方微信号）

编辑 许大鹏