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170名被害人!损失2200余万元!六安“儒商糖酒”集资诈骗案一审宣判

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安徽网、大皖客户端讯  隐瞒经营亏损、无力履行的事实,以需要大量资金周转为由允诺高额回报,在不断“忽悠”下,170人将3590余万元资金“借给”了“儒商糖酒”配送中心,造成损失高达2200余万元。新安晚报、安徽网、大皖客户端记者7月13日上午从六安市金安区人民法院了解到,该院近日对该起在六安当地有较大影响力的案件作出公开宣判,一审以被告人柏某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金四十万元,扣押在案的款项、车辆及房产依法退赔被害人,不足部分责令柏某继续退赔。

法院经审理查明,自1996年开始,柏某长期在六安市金安区张店镇经营日用百货批发部,2011年10月,柏某注册成立“儒商糖酒”配送中心,先后取得三个品牌在六安张店区域的经销代理权。

2012年以来,柏某以需要资金向厂家订购货物为由,隐瞒“儒商糖酒”配送中心实际连续经营亏损、举债规模巨大、已实际无清偿能力的事实,许以较高利息,向张店及周边乡镇居民170人非法集资3590余万元。巨额集资款仅少量实际用于销售经营,大部分用于借新还旧方式的还本付息,长期“拆东墙补西墙”最终导致资金链断裂。2019年6月,被告人柏某携妻子逃匿外地躲债,逃匿前,柏某用集资款购买小商铺,并转移隐藏现金47万元。

经审计,截止2019年9月16日,柏某实际返还本金总额932余万元,支付利息总额460余万元,170名被害人的实际损失总额达2200余万元。

法院审理认为,被告人柏某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资、致使170名被害人实际损失达2200余万元,其行为已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。根据被告人柏某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度等,依照《中华人民共和国刑法》相关规定,法院依法作出上述判决。

金研   新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 窦祖军

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