文化合肥:“方向”地名中蕴藏的庐州文化

在一百多年前,北油坊巷可是合肥当时最繁华的街道之一,赫赫有名的德和庆钱庄就坐落在这里

2020-09-11 09:02

涉案金额近百亿 合肥警方破获首起地下钱庄案

今日,记者从合肥警方获悉,近期,经侦支队联合瑶海分局成功破获了以胡某梅为核心的“4.22”特大地下钱庄案件,涉案资金流水近百亿元,成功打响我省打击地下钱庄“歼击20”专项行动第一...

2020-05-14 09:50

国家外汇管理局:再次公布跨境赌博资金非法转移案例

国家外汇管理局表示,对参与地下钱庄非法买卖外汇以及跨境赌博行为,特别是多次涉案屡教不改、情节严重、性质恶劣的,国家外汇管理局将配合公安机关,依法严厉查处并加大联合惩戒力度,...

2020-04-30 14:05

地下钱庄7个月转移8000亿 成贪腐资金洗钱工具

据新华社电据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。

2015-11-06 03:41

公安机关捣毁37个地下钱庄 涉案金额2400余亿元

自8月底公安部在全国范围内组织开展打击地下钱庄集中统一行动以来,截至目前,各地公安机关已破获一大批重大地下钱庄案件,捣毁地下钱庄窝点37个,抓

2015-10-01 10:32

公安部打击地下钱庄集中统一行动已捣毁窝点37个

据公安部网站消息,公安机关打击地下钱庄集中统一行动初战告捷,捣毁地下钱庄窝点37个,抓获犯罪嫌疑人75名,涉案金额达2400余亿元。

2015-09-30 17:41

地下钱庄被查 贪腐赃款和涉操纵股市资金借其出境(2)

深圳警方查获的一个“地下钱庄”窝点,由普通商店作为掩护。

2015-08-26 03:19

地下钱庄被查 贪腐赃款和涉操纵股市资金借其出境

深圳警方查获的一个“地下钱庄”窝点,由普通商店作为掩护。

2015-08-26 03:19

公安机关破获系列地下钱庄案 铲断灰色资金暗道

深圳“3·06”案中查处的地下钱庄,正是“跨境汇兑型”的典型代表:  ——内外勾结、主动招揽,完成“客户”与地下钱庄对接。

2015-08-25 20:28

针孔摄像监视进出 上海摧毁首个涉外地下钱庄

一次,协管员采集信息过程中发现一批菲律宾人涉嫌非法居留,“三剑客”及时跟进。检查时,陆敏杰发现这伙菲律宾人不但行踪诡秘,还在住处安装了针孔摄像装置,监视进出人员。经过与经侦部门联手侦破,一举破获了上海首个涉外地下钱庄案件。

2012-12-27 15:33

京城首起特大地下钱庄案套现5亿元 有安徽公司涉案

2009年7月至2011年4月,安徽和县某建筑安装劳务公司为规避税务,将工人工资以转账支票方式支付给包工头。其中一名包工头通过垃圾短信方式联系到中间人,在黄元杰处串现。后经互相介绍,十几名包工头共在黄元杰处串现5400余万元。

2012-07-09 17:05
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