亳州警方打掉一个“跑分”洗钱团伙 抓获10余人

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯  据中国警察网消息，近日，亳州市公安局谯城分局经过数月缜密侦查，成功打掉一个为跨境网络赌博活动提供赌资支付结算和运维的“跑分”平台犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10余名，斩断了多条延伸境外的涉赌渠道。 

所谓“跑分”，就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，向犯罪分子出租、出借、出售个人交易账户，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白，帮助实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，并从相应环节赚取佣金的行为。 

前不久，谯城分局民警通过工作发现，亳州的孙某、赵某等人的银行卡交易流水异常，涉嫌 “跑分”洗钱活动。据此线索，民警抽丝剥茧、顺线追踪，锁定了一个在国内“搭台”“业务”延伸至境外的“跑分”平台团队。该团队涉及多名成员，持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供支付结算走账服务。民警历经数月的侦查后，截至今年10月初，相继将孙某、赵某、张某等10余人抓获归案。 

经查，自2020年4月以来，嫌疑人孙某等人将自己以及朋友的银行卡账户等提供给他人，从中收取“好处费”。并建立QQ群为跨境网络赌博等违法犯罪团伙开展“代收代付”业务，团伙成员分工明确，有人负责收购银行卡、有人负责对接上家派单、有人负责实施操作。上家每一笔派单款转入指定账户即完成“跑分”，每次“跑分”，各成员从交易流水中按比例提取现金盈利。经初步统计，这个“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站等转账近3亿元。 

目前，孙某、赵某等人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 

编辑：彭玲